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文 / 地下钱庄

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1 银行的警觉

2005年

上海陆家嘴金融区交通银行上海浦东分行

一名男子每天都不厌其烦地多次排队办理汇款业务

而且办理的汇款业务量很大

为了方便

柜员提议让其办理vip卡

这样就不用每次都排队了

按理说

vip卡对很多人都是有吸引力的

一来是有门槛

不是普通人就能享受的

好歹也算个身份象征；二来确实是随到随办

不用排队

旁边还有衣冠楚楚的工作人员端茶送水

但是

这哥们儿居然一口回绝银行职员的好意

继续乐此不疲地排队办理

银行也不是吃素的

有自己的逻辑：vip卡对咱们双方都方便

上杆子让你当很多人都艳羡的vip卡

你不干

那我就觉得你反常

于是

职员开始警觉

随即将此舆情通报上级的反洗钱中心

反洗钱中心局要求交行的职员对于这些情况再进行仔细地核查和落实

为了完成上级交代的任务

银行职员假装无意地询问此男人做什么生意

为什么每天都要进行汇款

而此男子回答说是做外贸进出口生意

每天进出的都是业务上的货款

不过

银行不是警觉嘛

这人更警觉

在银行询问后

他神秘消失了

而同样频繁办理的汇款业务开始由另外一名陌生男人进行

银行在进行资料的审核中发现

此人的联系电话和住址居然与以前那位反对办理vip卡的男子是一样的

这一情况立即引起了上级反洗钱中心的重视

调阅以前男子的汇款资料和录像

查证全市各家银行的存取款

汇款业务

一趟下来

收获颇丰

竟发现其在全市11家商业银行都有账户

不但进款业务和汇款业务频繁

而且一样数额巨大

反洗钱局兴奋了

马上对此立案

在对各银行同一名字账户操作者进行录像核查后

专案组确定此人是一名新加坡籍人士

在随后的跟踪侦查中

反洗钱局发现

这是一个由四名新加坡人操作的地下钱庄

在经过严密的查证和取证后

反洗钱局决定批捕这伙人

2006年4月28日

公安人员逮捕了这些经营地下钱庄的新加坡人

在对这些新加坡人的住址进行搜查时

搜出了几百张银行卡和几十张存折

2007年8月7日

上海地区最大的一起“地下钱庄”洗钱案一审宣判

受雇于新加坡某公司的4名被告人

于2004年1月开始进驻上海经营地下钱庄业务

每天在境外收取外币

然后再通过11家银行的68个储蓄账户兑出人民币

至被捕时

检察机关核算其洗钱金额为53

54亿元

罗怀韬

莫国基

李启荣

陈培祥均以非法经营罪被判处有期徒刑14年至9年不等

其中新加坡籍被告人罗怀韬

莫国基

李启荣同时被处驱逐出境

一个小小的四人组织

在不到三年的时间里

就能完成如此巨量的交易额

看来

地下钱庄的能量不容小觑

2 钱庄女王落网

2007年6月26日

深圳罗湖区宝安南路的大信大厦

杜玲

正坐在办公室忙着给身边的几个人布置事情

天兵突降——警方已然秘密包围大信大厦

正门

后门

角门

消防门

门门把守；电梯

步梯

天梯

消防梯

梯梯不漏

面对万无一失的布防

队长冲着对讲机喊了一句：行动

于是

警员们直达22楼

迅速冲进杜玲的办公室

前台的把风小妹刚拿起电话

就被一把按了下来

当一向比较稳重但又相当警觉的杜玲听见了外面的急促脚步声

正要拿起电话问前台时

门开了

外面一片威武雄壮

当场

以杜玲为首的6名嫌犯被控制起来

从办公室查获各种银行卡90张

网银密钥40个

存折67张

用于转账的身份证11个

现金3万多

之后

警方又冻结涉案账户55个

涉及金额约420万元

事后

警方公布消息

这是一次由内部结怨或嫉恨进而检举揭发出来的地下钱庄案件

带头人深圳杜氏贸易公司的总经理杜玲

就是赫赫有名的钱庄女王

审讯室里的杜玲一脸无辜的淡定

然而

审讯人员对这样的人早就司空见惯了：“告诉你

我们广东省公安厅早就指示深圳市公安局经济犯罪侦查科对你所谓的深圳杜氏贸易公司涉嫌地下钱庄的事件进行立案侦查

光是和国家外汇管理局深圳分局协同摸底

就搞了两个多月

杜氏地下钱庄的来龙去脉

我们早就一清二楚了

用不用我替你说说看

”

杜玲招了

事后统计

仅仅几个人的杜氏钱庄

从2006年年初至2007年5月

光是深圳窝点的流动涉案金额就高达43亿元

看看她的“业绩”

就知道这个女人着实不简单

她能坐地而动

轻松操控如此巨量的资金

使大量非法资金流入股市

楼市

其中

与房地产有关的交易资金达1

3亿元

与资本市场有关的交易资金达1

05亿元

金额最大的是贸易

销售等行业

达4

53亿元

加上她广州分 https://www.yanqingzhan.net

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